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团伙倒卖增值税发票获利千万 法人不知开公司
2019-05-24 01:24    来源: 未知      点击:

  5月,双城市国税局接到三家金属材料公司的注销申请。而根据记录,三家公司的业务往来非常频繁。

  经营如此火爆时为何突然注销企业?双城市警方找到三家公司的法人代表时,三人竟然根本不知道自己拥有注册资金上百万元的“公司”。侦查员调查发现,三位“法人”的共同点是:都丢失过身份证。

  随后,警方调查发现,这3家公司的税务业务,都委托给同一家税务代理记账服务公司,同一个会计负责账目。在警方的审讯下,会计吴某和记账公司的法人陈某很快交代,他们知道这三家公司都是“皮包”公司,但为了多赚钱,他们帮助提供伪造虚开增值税专用发票所需的相关凭证。他们说,三家“皮包”公司的幕后老板,此前还曾注册过一个企业,用于虚开增值税发票。

  随着调查深入,侦查员了解到,2012年4月,双城市注册过一家金属材料有限公司,几个月后注销,期间,该公司虚开大量增值税发票。公司为河北廊坊大成县人吕某、李某和双城人程某合伙。吕某和李某很少露面,账目都由代账公司负责。

  根据代账公司法人交代,此次双城警方调查的三家公司,幕后老板正是吕某、李某以及程某。三人先从外省买来石油类进项发票,随后将其伪造成自己公司的发票,www.661543.com,然后非法倒卖。

  7月20日,侦查员赶往河北省廊坊市将吕某抓获,同时,在两省警方配合下,双城市的程某和在河北的吕某落网。警方随即在江苏、山东、河北、吉林、辽宁、内蒙古等16个省、自治区展开抓捕。10月20日,最后一名嫌疑人在江苏落网,至此,该团伙的15名成员全部抓获。这个从中介介绍、签订购销合同、转账、开票、送票等环节分工明确的团伙被捣毁。

  根据警方调查,此案涉及的企业多达上百家,获利超过千万元。目前,此案正在进一步调查中。

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