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湖南株洲“705”系列虚开增值税发票侦破纪实
2019-05-25 22:24    来源: 未知      点击:

  一起普通的发票协查案,却牵扯出16家非关联企业,税务检查人员敏锐地察觉到背后隐藏的贩卖发票窝点,联合公安机关果断采取措施控制嫌疑人,在7小时内完成稽查下户并实现案情突破,半个月内查实14户下游企业违法事实,一个月内完成所有案件检查及相关协查回复。近日,湖南省株洲市税务稽查部门与株洲市荷塘区公安经侦部门联手协动,高效查处了一起倒卖虚开增值税专用发票案件,涉案增值税专用发票129份,涉案发票金额1123.89万元,查补入库各项税款642.11万元。

  7月5日,国家税务总局株洲市税务稽查局(以下简称株洲市税务局稽查局)接到国家税务总局南宁市税务局稽查局协查案源,协查函显示,在株洲市范围内有16家企业接受南宁市某贸易有限公司虚开增值税发票83份。

  接到协查函后,株洲市税务局稽查局迅速成立专案组,开展案情分析工作。通过分析发现,涉案企业规模均属于中小企业,不存在关联关系且无明显共同特征,却同时接受了一家外地公司的虚开发票,单凭网络散票很难达到这样的涉案规模。专案组根据查处经验判断在株洲地区可能存在一个发票贩卖窝点将以上单位进行关联。整个案件的查处重点在突破这一贩卖窝点并确定16户企业的违法行为,株洲市税务局稽查局将案件具体分工并成立机动小组,随时申请公安经侦部门开展联合行动。

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  7月5日上午,株洲市税务局稽查局成立5个检查小组,对涉案企业进行逐一梳理,www.444881.com,仔细搜集涉案单位信息资料,挑选其中经营时间较长、规模中上的企业进行突击检查。通过对多户受票企业的检查,该局发现所有线索均指向株洲市某五金建材市场一家不具备开具增值税专用发票资格的个体门面,线索的重叠进一步的验证了在株洲存在倒卖增值税专用发票窝点的事实。

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  案情就是命令,刻不容缓。为防止涉案人员走逃,检查组成员立即赶赴建材市场门面蹲守,并通过涉案单位其他人员确认犯罪嫌疑人陈某某正在店内经营。于是,立即联络公安经侦部门出警配合。

  此时已接近下午5点,公安经侦部门尚未到达。犯罪嫌疑人陈某某突然准备离开门面,检查组成员果断出示证件、亮明身份,以协助调查名义控制了陈某某。然后与迅速赶来的公安经侦办案民警会合,将陈某某带回办公场所展开进一步调查。公安民警在现场发现陈某某个人银行卡、银行转账记录等证据材料。

  检查组当晚对犯罪嫌疑人陈某某展开突击询问,陈某某心存侥幸,或沉默或矢口否认,下游受票企业也心存观望。在检查遇到阻力的情况下,检查组采取攻心策略,巧妙安排两户涉案企业直接责任人分别对其指认,并让陈某某了解下游企业正在接受稽查调查,并已供认虚开事实。现场指认突破了陈某某心理防线,犯罪嫌疑人陈某某交待了所有的虚开增值税专用发票事实及运作流程。获得陈某某笔录的同时也迅速突破两家企业检查。

  取得陈某某口供之后,检查人员通过对比相关企业的资金交易记录、货物流向,确定了下游企业的接受虚开发票的违法事实。株洲市税务局稽查局集中人员、时间、统一口径标准,排除外界阻力,边查边入库,一个月内完成了全部16户企业的突破。

  经查明,陈某某通过其堂弟高某某(同案犯罪嫌疑人)联系上南宁某贸易有限公司,并通过支付6%手续费方式向该企业购买增值税专用发票。南宁方面按陈某某提供的开票信息向涉案企业开具增值税专用发票,陈某某再向涉案企业收取开具增值税专用发票金额8%至10%不等的开票手续费,牟取非法利益。

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  至此,系列案件全部告破。“7.05案”涉及的16户企业均定性为恶意接受虚开增值税专用发票。涉案企业累计接受虚开增值税专用发票129份,其中:原协查案源发票份数83份,查增受票份数46份。涉及发票金额1123.89万元,查补入库增值税税款168.88万元、企业所得税247.88万元,罚款206.13万元,滞纳金19.21万元,合计642.11万元。接受虚开企业和该案主要犯罪嫌疑人陈某某已被荷塘经侦部门立案查处,同案犯罪嫌疑人高某某的违法事实在进一步侦查中。(赵文 罗舜爱)

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